Inscríbete ahora en el Curso Políticas Económicas y Blanqueo con el que poder especializarte en las implicaciones de las políticas económicas para esta actividad ilegal con una Titulación expedida por Euroinnova International Online Education

Modalidad
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Duración - Créditos
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Acompañamiento
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* Todas las opiniones sobre Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso políticas económicas y blanqueo

CURSO POLÍTICAS ECONÓMICAS Y BLANQUEO. Cursa esta formación de manera 100% Online con la que mejorar tus conocimientos en las políticas económicas que afectan a la actividad del blanqueo de capitales, siendo un profesional experto en la materia. Aspira a nuevos objetivos y crece profesional mente con Euroinnova International Online Education

Resumen salidas profesionales
de Curso políticas económicas y blanqueo
Este curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales le ofrece una formación especializada en la materia. Uno de las prácticas financieras ilícitas con más relevancia es el blanqueo de capitales o lavado de activos, el cual consiste en separar los rendimientos irregulares provenientes de un delito de su origen delictivo, con el objetivo de su legitimación. Este curso de Blanqueo de Capitales pretende aportar unos conocimientos profesionales en las fases, los principales efectos y las implicaciones de Política Económica del lavado de activos.
Objetivos
de Curso políticas económicas y blanqueo
- Realizar una delimitación conceptual del lavado de activos. - Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales. - Hacer una cuantificación del blanqueo de capitales. - Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito. - Aprender los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación. - Identificar los efectos del blanqueo de capitales. - Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.
Salidas profesionales
de Curso políticas económicas y blanqueo
Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología.
Para qué te prepara
el Curso políticas económicas y blanqueo
El curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales te prepara para que el alumno sea capaz hacer un análisis en el blanqueo de capitales, analizando las técnicas de blanqueo y los efectos que tiene en la política económica.
A quién va dirigido
el Curso políticas económicas y blanqueo
El presente curso de Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales está dirigido a todos aquellos titulados universitarios y/o profesionales que estén interesados en los efectos y las implicaciones del blanqueo de capitales.
Metodología
de Curso políticas económicas y blanqueo
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso políticas económicas y blanqueo

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  1. La fase de colocación o asignación
  2. La fase de estratificación o encubrimiento
  3. La fase de integración o reintegración
  1. Políticas AML/CFT y coordinación
  2. Lavado de dinero y confiscación
  3. Financiación del terrorismo y financiación de la proliferación
  4. Medidas preventivas
  5. Transparencia y beneficiario real de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
  6. Potestades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales
  7. Cooperación internacional
  1. Perspectiva general
  2. Efectos a más largo plazo del blanqueo de activos
  3. - Mercados financieros internacionales: los mercados offshore

    - El lavado de dinero como causa del ciclo financiero

    - Corrupción, criminalidad, terrorismo y alguna referencia a la ética

  1. Posibilidades de acción a nivel nacional
  2. - Medidas AML basadas en la autorregulación

    - Medidas AML emanadas de las autoridades nacionales

    - Aportaciones basadas en el análisis formal de los sistemas de cumplimiento o programas de regulación AML

  3. Posibilidades de acción para la comunidad internacional
  4. - El FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering o Grupo de Acción Financiera Internacional)

    - El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

    - El Fondo Monetario Internacional (F.M.I.)

    - La Organización de Naciones Unidas

    - La Unión Europea

    - El Consejo de Europa, el Grupo Egmont y la INTERPOL

  5. Economía del bienestar: excedente del consumidor y excedente del productor
  6. Eficiencia, fallos del mercado e intervenciones públicas
  7. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.

Titulación de Curso políticas económicas y blanqueo

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
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Materiales entregados con el Curso políticas económicas y blanqueo

Información complementaria

Curso Políticas Económicas y Blanqueo

Con el siguiente Curso Políticas Económicas y Blanqueo podrás conocer la implicación de las políticas económicas en el blanqueo de capitales, aprendiendo las distintas fases y efectos que estas tienen. Logra convertirte en un especialista blanqueo de capitales con esta formación 100% Online de Euroinnova International Online Education. 

El blanqueo de capitales es una de las actividades ilegales más practicadas en la economía, consiste en el lavado de activos, para ello Euroinnova te da la posibilidad de obtener unos conocimientos como experto blanqueo de dinero y conocer las distintas implicaciones de la política económica en el lavado de activos, como la ley prevención de blanqueo de capitales. 

CURSO POLÍTICAS ECONÓMICAS Y BLANQUEO

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales tiene el objetivo principal de ocultar los beneficios económicos que se hayan conseguido de manera ilegal, para conseguirlo se introducen en fuentes legítimas de obtención de beneficios para que no sea detectado. Este delito es considerado grave, al mismo nivel que el tráfico de drogas o el robo. 

Este delito se puede encontrar en todas las actividades económicas, y con las nuevas tecnologías este también ha conseguido evolucionar. El modo de funcionamiento es integrar los fondos económicos que provienen de actividades ilegales en la adquisición de bienes o en la actividad económica de un negocio, consiguiendo de esta manera que este dinero entre dentro del curso legal. Las personas que se dedican al blanqueo de capitales suelen contar con socios intermediarios que son los encargados de realizar esta actividad, estos también están implicados en el delito debido a que conocen el origen ilegal. 

Especialista blanqueo de capitales

Con el Curso Políticas Económicas y Blanqueo podrás convertirte en un experto en el lavado de dinero, para ello tiene que conocer el delito de blanqueo de capitales de una forma especialista, desde su origen hasta las penas que castigan a las personas que participan en esta actividad y son juzgadas. Con este curso conseguirás además conocer la incidencia de las políticas económicas en el blanqueo de capitales

Ley 10/2010 blanqueo de capitales

La regulación de esta actividad delictiva está representada en la Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo. En esta ley se identifica a las personas que pueden ser identificadas como personas sospechosas de realizar el blanqueo de capitales y cuáles son las regulaciones que se realizarán ante la detección de este delito. 

Agravantes en el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales cuando es detectado y juzgado puede tener una serie de agravantes que afecte a las condenas que reciban las personas implicadas en este delito, dentro de los aspectos que pueden agravar las penas encontramos los siguientes:

  • Dinero proveniente o destinado al tráfico de sustancias ilegales. 
  • Cohecho y malversación de fondos. 
  • Dinero utilizado para el tráfico de influencias, consiguiendo modificaciones o favores de ciertas personas con cargo público para el beneficio de otras. 
  • Bienes provenientes del fraude y exacción ilícita
  • Bienes provenientes de delitos relacionados con el urbanismo, existe un gran volumen de delitos de blanqueo de capitales que forman parte de actividades delictivas relacionadas con la ordenación del territorio. 
  • Bienes y dinero proveniente de actividades ilegales de funcionarios públicos o negociaciones. 

En este caso cuando los bienes han sido detectados al realizar alguna de estas actividades las penas aumentarán, también hay que tener en cuenta la personalidad del sujeto juzgado, en ocasiones el blanqueo de capitales es realizado por personas jurídicas, en este cambio las penas son adaptadas a esa situación:

  • Cuando la pena es de cinco o más años en prisión, tendrá que pagar una multa que irá desde los dos años. 
  • En los casos donde la pena es inferior a los cinco años, la multa a pagar comenzará desde los 6 meses. 

Ahora es el momento de convertirte en un especialista blanqueo de capitales y de la ley prevención de blanqueo de capitales, conociendo los efectos que tienen las políticas económicas en estas actividades delictivas. Logra conseguir estos conocimientos con Euroinnova y su Curso Políticas Económicas y Blanqueo. 

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