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Modalidad
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Duración - Créditos
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3 meses
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sin intereses
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24 Horas
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Alumnos

Plan de estudios de Curso prevención blanqueo capitales obligatorio

CURSO PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES OBLIGATORIO. Con la realización de este curso 100% online podrás especializarte en esta área de actuación desde casa, logra mejorar tus conocimientos y preparación, creciendo profesionalmente de la mano de Euroinnova International Online Education

Resumen salidas profesionales
de Curso prevención blanqueo capitales obligatorio
Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos
de Curso prevención blanqueo capitales obligatorio
- Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Salidas profesionales
de Curso prevención blanqueo capitales obligatorio
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
Para qué te prepara
el Curso prevención blanqueo capitales obligatorio
Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido
el Curso prevención blanqueo capitales obligatorio
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología
de Curso prevención blanqueo capitales obligatorio
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso prevención blanqueo capitales obligatorio

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el temario en PDF
  1. Identificación de los clientes
  2. Examen especial a ciertas operaciones
  3. Conservación de documentos
  4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  5. Abstención de ejecución de operaciones
  6. Deber de confidencialidad
  7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  8. Formación
  1. Medidas de control interno
  2. Procedimientos de control interno
  3. Órganos de control interno y de comunicación
  4. Representantes
  5. Censo de sujetos obligados
  1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  2. - Operaciones sospechosas

    - Operaciones de Reporting Sistemático

  3. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  4. Exención de responsabilidad
  5. Procedimiento de comunicación
  1. Infracciones
  2. Sanciones
  3. Procedimiento sancionador
  1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  2. El Comité Permanente
  3. Los órganos de apoyo a la Comisión
  4. - La Secretaría de la Comisión

    - El Servicio Ejecutivo

    - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

Titulación de Curso prevención blanqueo capitales obligatorio

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
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Tutor
Grado en Derecho Máster en Consumo y Empresa Máster en Abogacía Curso en Asesoramiento Financiero (MIFID II) Curso en Metodologías Ágiles
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Tanoj Vashi De La Torre
Tutor
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
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Licenciado en Derecho, Derecho Internacional y Estudios Jurídicos Internacionales. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Formación Profesional en la Universidad Europea.
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* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Curso Prevención Blanqueo Capitales Obligatorio

Consigue una formación única en el sector con la que aprender y desarrollar las competencias básicas de prevención de blanqueo de capitales, aprende a realizar las tareas de análisis e identificación de estos delitos de forma experta gracias al Curso Prevención Blanqueo Capitales Obligatorio que oferta en modalidad online Euroinnova International Online Education. 

Aprende el funcionamiento del blanqueo de capitales desde dentro y actualízate en las nuevas formas de blaqueo, en la actualidad es una de las actividades delictivas más importantes a nivel económico y social a nivel internacional. Este blanqueo en muchas ocasiones va dirigido a la financiación de actividades ilegales por lo que conseguir identificarlo ayudará a la reducción de estas. Fórmate de manera flexible con el Curso Prevención Blanqueo Capitales Obligatorio. 

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es la actividad encargada de esconder los beneficios económicos conseguidos de manera ilegal en dinero considerado como negro al no estar regulado, a través de actividades que consiguen hacer parecer que este se ha obtenido de manera ilegal. Normalmente, las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales es el robo, extorsión o la venta ilegal de droga. 

El blanqueo de capitales es un delito conocido internacionalmente, ya que en todos los lugares se mueve dinero ilícito y es necesario hacer parecer que sea legal para poder utilizarlo. Actualmente, han surgido nuevas formas para conseguir el blanqueo de dinero como es el comercio online o la utilización de pagos en criptomonedas. 

Funcionamiento del blanqueo de capitales

Para poder detectar, analizar, investigar y conseguir interceptar esta actividad, es necesario conocer como es el funcionamiento normal del blanqueo de capitales. Los delincuentes y bandas organizadas obtienen dinero ilegal y este es enviado a distintos lugares donde se conseguirá regular, pueden ser comercios de los que sean propietarios, bancos y empresas situadas en paraísos fiscales, la creación de sociedades falsas, la utilización de personas intermediarias para el blanqueo, etc. El objetivo final es hacer parecer que los fondos recibidos de manera ilegal se obtienen a través de actividades económicas legales. 

Cada vez es más común, utilizar a personas intermediarias para conseguir la legalización de este dinero sin que estas sean conscientes de que el dinero es ilegal, blanqueando dinero sin enterarse ni pertenecer al grupo.

Gravedad de los delitos

Cuando esta actividad se detecta e interviene se realiza un procedimiento legal para la condena de las personas que han participado. Dependiendo de la finalidad y el origen del dinero, el delito podrá ser considerado más o menos grave. La pena en la mayoría de ocasiones es agravada ante las siguientes situaciones:

  • Obtención de dinero a través de la venta de drogas o el tráfico de esta, también para la financiación de estas organizaciones ilegales. 
  • El cohecho y la malversación son dos delitos que obtienen un agravado en las penas determinadas por el blanqueo de capitales. 
  • Fraude, el fraude forma parte de una de las razones por las que tener una mayor pena ante estos delitos. 
  • Negociación, la negociación con personas pertenecientes a la administración pública, las cuales son prohibidas, y el pago en esta negociación por el beneficio de ciertas actividades, es también penado de forma más grave. 
  • El tráfico de influencias es otra de las grandes razones por las que agravar las penas de este delito.
  • Cuando a obtención del dinero legal proviene de delitos relacionados con el urbanismo o este dinero ilegal se utiliza para realizar una actividad en este ámbito es penada de forma más grave. 

Por tanto, las condiciones que están recogidas en el Código Penal encargado de la regulación de las penas y actividades ilegales en este contexto serán las que determinen la mayor o menor gravedad de la pena. 

CURSO PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES OBLIGATORIO

Este es el momento que estabas esperando para mejorar de manera notable tu formación desde casa, aprende acerca del blanqueo de capitales y sus modalidades con el Curso Prevención Blanqueo Capitales Obligatorio. 

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Preguntas al director académico sobre el Curso prevención blanqueo capitales obligatorio

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